第三方支付服務業疑似涉詐客戶認定及控管措施處理辦法 第10條

第三方支付服務業者接獲司法警察機關警示涉詐帳號之通報，應即查詢該帳號相關交易，如發現通報之詐欺款項已撥款，應將該筆款項轉出之資料及原通報機關名稱，通知該筆款項之受款銀行及原通報機關。 第三方支付服務業者接獲金融機構疑似涉詐帳號之通知者，適用前項規定。