外幣收兌處設置及管理辦法 第10條

外幣收兌處辦理每筆外幣收兌交易前，應先確認完成下列事項： 一、係由客戶本人親自辦理。 二、詳驗客戶護照或入出境許可證正本。 三、將客戶姓名、出生年月日、國別／地區別、護照或入出境許可證號碼、交易金額記錄於外匯水單。 四、經客戶於外匯水單親自簽名。 因前項任一款應確認事項不完備而未辦理之交易，如為疑似洗錢或資恐之交易，應依第十二條第一項及第三項辦理申報。