提供第三方支付服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 第4條

第三方支付服務業者應遵守下列規定： 一、具備由高階管理階層核定之政策、控制及程序，俾管理及降低已知洗錢及資恐風險，包括由國家或其本身所辨識之風險。 二、監控相關控制程序之執行，必要時予以強化。 三、採取強化措施以管理及降低已知之較高風險。