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銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法 第12條

銀樓業應由負責人或指派之專責人員負責協調監督防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序之執行，並應定期進行內部稽核。
AI 白話解釋

引用本條的條文

銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法中另有 1 條條文提到第12條，適用時常需一起看。

第1條本辦法依洗錢防制法第七條第三項、第八條第四項前段、第十條第三項、第十二條第三項、第十三條第三…

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第2條本辦法所稱銀樓業，指進行貴金屬、寶石或珠寶批發零售之公司行號。第3條銀樓業應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度。第4條銀樓業於下列情形時，應確認客戶身分：一、交易金額達新臺幣五十萬元（含等值外幣）之現金交易。二…第4-1條銀樓業對於持續進行交易的客戶，應依下列規定辦理：一、對客戶之交易進行審視，使該交易與所知之客…第5條銀樓業依第四條第二項及前條規定確認客戶身分及審查時，應依風險程度決定其執行強度。對於高風險情…第6條銀樓業對新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之現金交易，應於交易後五個營業日內，依法務部調查局所…第7條交易有下列情形之一者，銀樓業應確認客戶身分，留存客戶身分資料及交易紀錄，並應向法務部調查局為…第8條銀樓業對前條疑似洗錢交易之申報程序，應依下列規定辦理：一、於發現疑似洗錢交易之日起十個營業日…第9條銀樓業因業務關係依資恐防制法第七條第三項規定通報法務部調查局之通報程序，應依下列規定辦理：一…第10條銀樓業應舉辦或參加防制洗錢及打擊資恐之教育訓練，其方式如下：一、銀樓業負責人或指派專責人員應…第11條銀樓業應評估其洗錢及資恐風險，並依下列規定辦理：一、製作風險評估報告，並至少涵蓋客戶、國家或…第11-1條銀樓業應自行辦理確認客戶身分作業，不得委由第三方執行之。第13條經濟部應每年進行現地或非現地查核銀樓業辦理防制洗錢及打擊資恐作業之內部控制與稽核制度執行情形…第14條本辦法自發布日施行。
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資料來源：法務部全國法規資料庫（開放資料）。AI 白話僅供理解，正式適用以官方條文為準。