主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法 第8條

主管機關應對特定財團法人依風險評估結果，實施合宜之查核措施。 前項查核措施，得以下列方式為之： 一、實地訪查。 二、調閱文件、要求提出特定文件及資料。 三、通知相關之人到場陳述意見。 四、電話、傳真、網際網路或電子文件詢問或交換資料。 五、其他適當方式。 主管機關對特定財團法人至少每二年查核一次。