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農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 第2條

本辦法所稱農業金融機構，包括農會信用部、漁會信用部及全國農業金庫 。
AI 白話解釋

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第3條本辦法用詞，定義如下：一、一定金額：指新臺幣五十萬元（含等值外幣）。二、通貨交易：單筆現金收…第4條農業金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理：一、憑客戶提供之身分證明文件或護照…第5條農業金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式（如附表一）…第6條農業金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，得免向法務部調查局申報，仍應確認客戶身分及留存交…第7條非個人帳戶基於業務需要經常或例行性存入現金達一定金額以上，經農業金融機構確認有事實需要者，得…第8條農業金融機構對疑似洗錢交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向法務部調查局申報。第9條有下列情形之一者，農業金融機構應為疑似洗錢交易之申報：一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款…第10條農業金融機構對疑似洗錢交易之申報，應依下列規定辦理：一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內…第11條本辦法自中華民國九十八年三月十八日施行。
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資料來源：法務部全國法規資料庫（開放資料）。AI 白話僅供理解，正式適用以官方條文為準。