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公證人辦理防制洗錢確認身分保存交易紀錄及申報可疑交易作業辦法 第6條

公證人確認請求人身分之方式如下: 一、請求人為自然人者,應核對請求人之國民身分證、居留證、護照或其 他可資證明其身分之原本。 二、請求人為法人者,應瞭解其業務性質及控制權結構,並取得下列資料 : (一)設立或註冊證明。 (二)章程。 (三)董事及監察人名冊。 (四)得證明實質受益人之文件或聲明。 三、請求人為信託或類似信託之法律協議者之受託人者,應瞭解其性質及 控制權結構,並取得下列資料: (一)登記或註冊證明。但依法無需辦理登記或註冊者,不在此限。 (二)信託契約或法律協議之文件。 (三)委託人、受託人、信託受益人及該法律協議之董事、監察人、受託 人、受益人或管理人之身分證明文件。 (四)得證明所有權人或實質受益人之文件或聲明。
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第2條本辦法用詞定義如下:一、公證人:指公證法第二十二條第一項、第三項所定之法院公證人,及依公證法…第3條公證人於辦理本法第五條第三項第三款所列交易(以下簡稱特定交易)之公證、認證事務時,應依第四條…第4條公證人辦理特定交易之公證、認證事務時,應以風險為基礎確認請求人身分;經評估為高風險者,並應詢…第5條公證人辦理特定交易之公證、認證事務時,應確認請求人身分之範圍如下:一、請求人為自然人者:姓名…第7條公證人對本法第七條第三項所定重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人者,經以風險為基礎…第8條公證人確認請求人身分之義務,自辦理特定交易之公證、認證事件終結時終止。第9條公證人應就受理特定交易之公證、認證事件設置檔案,自受特定交易公證、認證請求之日起五年內,保存…第10條公證人應依本法第十條第一項申報者,係指辦理特定交易之公證、認證事務有下列情形之一:一、請求人…第11條公證人應於發現前條所定情形之日起十五日內,依法務部調查局所定格式,填具下列事項以郵寄、傳真、…第12條本辦法自中華民國一百零六年六月二十八日施行。
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資料來源:法務部全國法規資料庫(開放資料)。AI 白話僅供理解,正式適用以官方條文為準。