第三方支付服務業疑似涉詐客戶認定及控管措施處理辦法 第5條

疑似涉詐客戶有下列各款情形之一者，第三方支付服務業者得拒絕建立業務關係或提供服務： 一、拒絕配合前條之程序或提供確認客戶身分措施相關文件。 二、疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體名義往來或使用服務。 三、持用偽、變造身分證明文件。 四、提供文件資料可疑、模糊不清，不願提供其他佐證資料或提供之文件資料無法進行查證。 五、不尋常拖延應補充之身分證明文件、登記證照或其他核准文件。