金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法 第8條

申請人辦理匯款業務，應依下列規定，始得辦理： 一、隨匯款交易備置必要且正確之匯款人及受款人資訊，並於法院、檢察機關或司法警察機關要求立即提供時，配合辦理。 二、應依第十一條規定，保存下列匯款人及受款人之必要資訊： （一）匯款人資訊應包括：匯款人姓名、扣款帳戶號碼（如無，則提供可供追蹤之交易碼）及下列各項資訊之一： 1.身分證號、護照或居留證號。 2.匯款人地址。 3.出生年月日及出生地。 （二）受款人資訊應包括：受款人姓名、受款帳戶號碼（如無，則提供可供追蹤之交易碼）。